Ringkasan Risalah RUPS
Beranda
Hubungan Investor
Informasi RUPS
Ringkasan Risalah RUPS
Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
PT PLN Energi Primer Indonesia
tentang
Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2023
Hari : Jumat, 30 Januari 2023
Tempat : Auditorium PLN Kantor Pusat, Jakarta, Indonesia (hybrid meeting)
Peserta : Kuasa Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi
No | Agenda | Keputusan |
1 | Persetujuan dan Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2023 | Setelah menilai RKAP Perseroan Tahun Buku 2023 yang diajukan oleh Direksi dan dilakukan pembahasan serta memperhatikan pendapat dan saran Dewan Komisaris, maka RUPS memutuskan menyetujui dan mengesahkan RKAP Tahun 2023 dengan pokok- pokok sebagai berikut: a. Laporan Laba (Rugi) dan Komprehensif Konsolidasian; b. Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian; c. Laporan Arus Kas Konsolidasian; d. Investasi. |
2 | Persetujuan Pengesahan Kontrak Manajemen/Key Performance Indicator Tahun 2023 | 1. RUPS menyetujui dan mengesahkan Kontrak Manajemen/Key Performance Indicator (KPI) 2023 antara Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Perseroan; 2.Kontrak Manajemen/Key Performance Indicator (KPI) 2023. |
Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang
Saham (RUPS)
PT PLN Energi
Primer Indonesia
tentang
Persetujuan Laporan Tahunan dan
Pengesahan Perhitungan Tahunan Tahun Buku 2023
Hari : Jumat, 28 Juni 2024
Tempat : Ruang Rapat Lt. 16, PT PLN
(Persero) Kantor Pusat
(Jl. Trunojoyo,
Melawai, Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan)
Peserta : Kuasa Pemegang Saham, Dewan
Komisaris, Direksi
No |
Agenda |
Keputusan |
1 |
Persetujuan dan Pengesahan
Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris Selama Tahun Buku 2023 serta Pemberian Pelunasan
dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (Volledig Acquit Et De Charge)
kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas Tindak Pengurusan dan
Pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023 |
1. RUPS
menyetujui dan menerima Laporan Tahunan mengenai Keadaan dan Jalannya
Perseroan selama Tahun Buku 2023 yang terdiri atas Laporan Keuangan, Laporan
Evaluasi Kinerja, dan Laporan Kepatuhan; 2. RUPS
menyetujui dan menerima Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
selama Tahun Buku 2023; 3. RUPS
mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan
Tahun Buku 2023 yang memuat Posisi Laporan Keuangan Konsolidasian, Laporan
Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian, Laporan Arus Kas Konsolidasian,dan Laporan
Perubahan Ekuitas Konsolidasian beserta penjelasannya yang telah diaudit oleh
Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto, dan Rekan dengan pendapat "Wajar
dalam semua hal yang material" sebagaimana dimaksud dalam Laporannya
No.00096/2.1457/AU.01/02/1789-3/1/V/2024 tanggal 31 Mei 2024; 4.
RUPS
memberikan pembebasan sepenuhnya (Volledig Acquit Et De Charge) kepada
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan sesuai
dengan tanggungjawab dan tindakan dalam bidang masing-masing yang telah
dijalankan selama tahun buku 2023, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tidak
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta termuat
dalam Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rintis,
Jumadi, Rianto, dan Rekan. Pengesahan
dan pembebasan tanggung jawab tersebut tidak melepaskan tanggung jawab
hukum terhadap Direksi dan/atau Dewan Komisaris apabila Laporan yang
diungkapkan tersebut terbukti melanggar ketentuan dan Prosedur Hukum yang
berlaku dan/atau ternyata di kemudian hari terbukti adanya tindakan yang
menyimpang dan/atau merugikan Perseroan. |
2 |
Penetapan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2023 |
RUPS memberikan Kuasa
kepada Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan penggunaan Laba Bersih Tahun
Buku 2023 |
3 |
Persetujuan Tantiem Tahun
Buku 2023 dan Remunerasi Tahun Buku 2024 bagi Direksi dan Komisaris, serta
Bonus Karyawan Tahun Buku 2023 |
RUPS memberikan Kuasa
kepada Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan Tantiem Tahun Buku 2023 dan
Penghasilan Tahun Buku 2024 bagi Direksi dan Dewan Komisaris serta Bonus bagi
Karyawan untuk Tahun Buku 2023 |
4 |
Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk Audit Laporan
Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024 |
RUPS memberikan Kuasa kepada Pemegang Saham
Mayoritas untuk menetapkan penunjukkan
Kantor Akuntan Publik sebagai Auditor yang akan mengaudit Laporan
Keuangan Perseroan, Laporan Evaluasi Kinerja, dan Laporan Kepatuhan untuk
Tahun Buku 2024. |
Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang
Saham (RUPS)
PT PLN Energi Primer Indonesia
tentang
Persetujuan Laporan Tahunan dan
Pengesahan Perhitungan Tahunan Tahun Buku 2022
Hari :
Selasa, 13 Juni 2023
Tempat :
Auditorium PLN Kantor Pusat
Peserta : Pemegang Saham, Dewan
Komisaris, Direksi
No |
Agenda |
Keputusan |
1 |
Persetujuan dan Pengesahan
Laporan Keuangan Perseroan (LPT) Tahun Buku 2022 termasuk Laporan
Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Selama Tahun Buku 2022 serta
Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (Volledig
Acquit Et De Charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas
Tindak Pengurusan dan Pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2022 |
1.
RUPS
menyetujui dan menerima Laporan Tahunan mengenai Keadaan dan Jalannya
Perseroan selama Tahun Buku 2022 yang terdiri atas Laporan Keuangan, Laporan
Evaluasi Kinerja, dan Laporan Kepatuhan; 2.
RUPS
menyetujui dan menerima Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
selama Tahun Buku 2022; 3.
RUPS
mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan
Tahun Buku 2022 yang memuat Posisi Laporan Keuangan Konsolidasian, Laporan
Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian, Laporan Arus Kas Konsolidasian,dan Laporan
Perubahan Ekuitas Konsolidasian beserta penjelasannya yang telah diaudit oleh
Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto, dan Rekan dengan pendapat "Wajar
dalam semua hal yang material" sebagaimana dimaksud dalam Laporannya No.0109/2.1025/AU.1/02/1789-2/1/VI/2023
tanggal 09 Juni 2023; 4.
RUPS
memberikan pembebasan sepenuhnya (Volledig Acquit Et De Charge) kepada
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan sesuai
dengan tanggungjawab dan tindakan dalam bidang masing-masing yang telah
dijalankan selama Tahun Buku 2022, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tidak
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta termuat
dalam Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja,
Wibisana, Rintis & Rekan. Pengesahan
dan pembebasan tanggung jawab tersebut tidak melepaskan tanggung jawab
hukum terhadap Direksi dan/atau Dewan Komisaris apabila Laporan yang
diungkapkan tersebut terbukti melanggar ketentuan dan Prosedur Hukum yang
berlaku dan/atau ternyata di kemudian hari terbukti adanya tindakan yang
menyimpang dan/atau merugikan Perseroan. |
2 |
Penetapan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2022 |
RUPS memberikan Kuasa
kepada Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan penggunaan Laba Bersih Tahun
Buku 2022 |
3 |
Persetujuan Tantiem Tahun
Buku 2022 dan Remunerasi Tahun Buku 2023 bagi Direksi dan Komisaris, serta
Bonus Karyawan Tahun Buku 2022 |
RUPS memberikan Kuasa
kepada Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan Tantiem Tahun Buku 2022 dan
Penghasilan Tahun Buku 2023 bagi Direksi dan Dewan Komisaris serta Bonus bagi
Karyawan untuk Tahun Buku 2022 |
4 |
Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk Audit Laporan
Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023 |
RUPS menetapkan penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk
Mengaudit Laporan Perseroan Tahun Buku 2023 sama dengan Kantor Akuntan Publik
yang Mengaudit Laporan PT PLN (Persero) Tahun Buku 2023 |